证券代码：301500          证券简称：飞南资源         公告编号：2024-016


                 广东飞南资源利用股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00 开始

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 3 月 25 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 3 月 25 日
9:15-15:00。

    2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长孙雁军先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 301,563,975 股，占公司有表决
权股份总数的 75.3891%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 301,558,420
股，占公司有表决权股份总数的 75.3877%；通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 5,555 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,655 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0014%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份
5,555 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。

    3、公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了
本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了 以下议
案，具体表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 301,558,975 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

    表决结果：同意 301,558,975 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 655 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 11.5827%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 88.4173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。

    （三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

    表决结果：同意 301,558,975 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 655 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 11.5827%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 88.4173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。

    （四）审议通过了《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》

    表决结果：同意 301,558,975 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 655 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 11.5827%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 88.4173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所马炜军律师、李晨律师见证了本次股东大会并出具法律
意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》
的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                    广东飞南资源利用股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 25 日