本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议通知于2024年8月8日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于
2024年8月13日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。
会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会
议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

    1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2024年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2.审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》
   具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠资产
暨关联交易的公告》。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    关联董事李泽湘、高秉强、周玲回避表决。

    3.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》
    公司原激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟
取消上述3名离职人员已获授但尚未行权的合计70,700份股票期权。本次取消部
分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

    表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

    4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    5.审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
   具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第二次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                   固高科技股份有限公司

                                                                   董事会
                                                      二〇二四年八月十四日