证券代码：301510          股票简称：固高科技        公告编号：2024-048

                        固高科技股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通
知于2024年11月22日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于
2024年12月3日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与会议表
决董事9名，公司董事长李泽湘先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委
托董事吕恕女士代为出席和表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    董事长李泽湘先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推
举董事吕恕女士主持，公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

    1、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
2024年度会计师事务所的公告》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资
金专户的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    3、《关于取消部分股票期权的议案》

    公司原激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟
取消上述1名离职人员已获授但尚未行权的合计80,000份股票期权。本次取消部
分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    4、《关于购买董监高责任险的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买
董监高责任险的公告》

    表决结果：全体董事回避表决，提交至股东会审议

    5、《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2024年第一次临时股东会通知》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    6、《关于向控股子公司增资的议案》

    根据子公司固高派动（东莞）智能科技有限公司（以下简称“固高派动”）
的资金运营及业务发展需求，公司拟对固高派动增资1,600万元，其余股东增资
400万元。增资金额全部计入固高派动注册资本，各股东均以同等对价以同比例
增资。本次增资完成后，固高派动注册资本将由3,000万元增加至5,000万元，
公司对固高派动持股比例不变，固高派动仍系公司控股子公司，不会导致公司
合并报表范围发生变更。

    本次增资资金将用于缓解固高派动流动资金压力，有利于子公司进一步做
大做强，符合公司长远发展及经营战略要求。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第四次会议决议；
2.公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                           固高科技股份有限公司

                                                         董事会

                                           二〇二四年十二月四日