证券代码：301510          股票简称：固高科技          公告编号：2024-049

                        固高科技股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通
知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并
于 2024 年 12 月 3 日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事 3 名，实际参与
监事 3 名。

    会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

    1、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
2024 年度会计师事务所的公告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资
金专户的议案》

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、《关于取消部分股票期权的议案》
   公司原激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期
权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，
拟取消上述1名离职人员已获授但尚未行权的合计80,000份股票期权。本次取
消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   4、《关于购买董监高责任险的议案》

   具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买
董监高责任险的公告》

   表决结果：全体监事回避表决，提交至股东会审议

   三、备查文件

   1.公司第二届监事会第四次会议决议；

   2.深交所要求的其他文件。



   特此公告。



                                                  固高科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                  二〇二四年十二月四日