证券代码：301550             证券简称：斯菱股份            公告编号：2024-055


                 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 10 月 23 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交
易的议案》

    监事会同意公司使用额度不超过人民币 4.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金
（含超募资金）和不超过人民币 3.6 亿元（含本数）的闲置自有资金向浙江新昌农村
商业银行股份有限公司购买理财产品，其有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得
一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》公告编号：2024-
058）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》修订情况，结合公
司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事
会议事规则》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第四届监事会第六次会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司监事会
             2024 年 10 月 24 日