证券代码：301555                证券简称：惠柏新材                  公告编号：2024-002



                   惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                   第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会
议于 2024 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2023
年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名（监事会主席何贵平先生以通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席何贵平先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正
常生产经营活动的客观需要。且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公
司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规
定。因此，监事会一致同意本议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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    回避表决情况：无。
    本议案无需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金购买
理财产品有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。该
事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，
监事会一致同意本议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    回避表决情况：无。
    本议案无需提交股东大会审议通过。

    三、备查文件

    惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                                                 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                      2024 年 1 月 4 日




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