证券代码：301555                 证券简称：惠柏新材                公告编号：2024-009



                   惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                         关于监事会换届选举的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2024
年 3 月届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳
证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。
    公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第四
届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代
表监事 1 名，职工代表监事 2 名；公司监事会提名陈啸先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人（简历详见附件）。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名议案需提交公
司股东大会审议通过后，与由公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第
四届监事会。第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，监事任期届满，连选可
以连任。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续
依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    特此公告。




                                                 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                    2024 年 3 月 13 日
    附件：

    陈啸先生简历：陈啸，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 8 月至 2018 年 4 月，任众华会计师事务所（特殊普通合伙）咨询部经理；2018 年 4
月至 2019 年 6 月，任浙江五芳斋实业股份有限公司审计部主管；2019 年 10 月至 2020 年 2 月，
任上海比瑞吉宠物用品股份有限公司审计部经理；2021 年 3 月至 2023 年 5 月，任浙江五芳斋
实业股份有限公司审计部主管；2023 年 5 月至今，任公司内审部经理。陈啸先生未持有公司
股票。

    陈啸先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形。陈啸先生不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。