证券代码：301555                 证券简称：惠柏新材                 公告编号：2024-007



                   惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                   第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会
议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024
年 3 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名（监事会主席何贵平先生以通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席何贵平先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事
会提名陈啸先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起三年。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-009）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    回避表决情况：无。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

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三、备查文件

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。


特此公告。




                                           惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2024 年 3 月 13 日




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