证券代码：301555               证券简称：惠柏新材              公告编号：2024-055


                 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                   2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15—下午15:00期间的任意
时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢 公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长杨裕镜先生。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共94人，代表
股份57,611,703股，占上市公司总股份的62.4404％。
    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人，代表股份
54,534,800股，占上市公司总股份的59.1056％。
    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
（或代理人）86人，代表股份3,076,903股，占上市公司总股份的3.3348％。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共87人，代表股份
3,769,903股，占上市公司总股份的4.0859％。其中现场出席1人，代表股份693,000股，占上
市公司总股份的0.7511％；通过网络投票的中小股东86人，代表股份3,076,903股，占上市公
司总股份的3.3348％。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    (一)   审议通过《关于全资子公司珠海惠柏向银行申请项目贷款及担保事项的议案》

    审议本议案时，关联股东惠利环氧树脂有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、
康耀伦回避表决，其所持有的股份 42,793,800 股不计入下述有表决权股份总数，出席本次股
东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
    表决结果：同意 14,742,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4932％；反对 74,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5055％；弃权 203 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 3,694,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.0078％；反对 74,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9868％；弃权 203 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0054％。
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上通过。

    (二)   审议通过《关于公司及全资子公司上海帝福申请授信额度及担保事项的议案》
    审议本议案时，关联股东郭菊涵、朱严严回避表决，其所持有的股份41,000股不计入下述
有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
    表决结果：同意57,494,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.8683％；反对75,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1304％；弃权703股（其中，因未投票默认弃权500股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意3,694,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.9893％；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9921％；弃权703股（其中，
因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。
    该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上通过。

   (三)    审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意57,536,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8700％；反对73,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1279％；弃权1,203股（其中，因未投票默认弃权500股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意3,695,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.0131％；反对73,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9550％；弃权1,203股（其中，
因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％。

    该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所陈镭律师、杨礼中律师现场见证并出具了法
律意见书：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
    2、北京大成（上海）律师事务所关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年第二
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                             董事会
                  2024 年 9 月 13 日