证券代码：301555                证券简称：惠柏新材                公告编号：2024-081



                   惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                      第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年
12 月 24 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名（其中独立董事郭建南先生、独立董事沈锦霞女士、董事何正宇先生、董事游仲华先生、
董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    由于郭菊涵女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》等有关规定，
经公司董事长提名、公司第四届董事会提名委员会第一次会议审查通过，聘任沈飞先生为公
司董事会秘书、副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。同时为了专注于董事会秘书的工作，沈飞先生不再担任公司财务负责人职务。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事
会秘书及财务负责人的公告》（公告编号：2024-082）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    回避表决情况：无。
    本议案经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    沈飞先生因工作调整不再担任公司财务负责人职务，现根据《公司章程》等有关规定，
经公司总经理提名，公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第
五次会议审查通过，聘任徐会女士为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事
会秘书及财务负责人的公告》（公告编号：2024-082）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    回避表决情况：无。
    本议案分别经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第五
次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
    3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                  惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2024 年 12 月 31 日