证券代码：301577           证券简称：美信科技        公告编号：2024-012



                   广东美信科技股份有限公司
        关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事 Allen

Yen 伦先生因个人工作调动的原因，申请辞去公司第三届董事会董事及第三届董

事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已于 2024 年 2

月 2 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。

    为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年

2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选公司第三届

董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名于水村先生为公司第三届董事会非

独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审

议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。

    公司本次非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及

《公司章程》等有关规定。

    特此公告。



                                         广东美信科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 2 月 6 日
附件：董事候选人的简历


       于水村先生，1964 年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任山东
莱动内燃机有限公司总工程师室 副主任、国家机械工业部农业装备司内燃机处
交流干部、华源凯马机械股份有限公司总经理助理、中国华源集团有限公司副总
裁、华润资产管理有限公司战略管理部总经理、深圳市华润资本股权投资有限公
司高级副总裁、润科投资管理（上海）有限公司联席董事、深圳市华润资本股权
投资有限公司联席董事；现任润科投资管理（上海）有限公司总经理。兼任中国
华源生命产业有限公司董事、上海华源生命产业有限公司董事、上海华源集团天
然药物开发有限公司董事、艾欧创想智能科技（武汉）有限公司董事、无锡硅动
力微电子股份有限公司董事、武汉市三选科技有限公司董事、音数汇元（上海）
智能科技有限公司董事、弦海（上海）量子科技有限公司董事、无锡创达新材料
股份有限公司监事、瓴尊投资（广东横琴）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人。

    截至本公告披露日，于水村先生先生通过润科（上海）股权投资基金合伙企

业（有限合伙）间接持有公司股份 1,249 股，与其他持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存

在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定

的不得担任公司董事的情形。