证券代码：430685          证券简称：新芝生物         公告编号：2024-055



                     宁波新芝生物科技股份有限公司

                第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日
   2.会议召开地点：新芝生物会议室
   3.会议召开方式：现场召开及通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长周芳女士
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
   董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方
式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向具体相关银行申请授信的议案》
   1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子
公司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度，
授信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票
等（具体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，各银行授信额度可循
环使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公
告编号：2024-014）。
    现经公司董事会研究决定，同意向中国建设银行申请授信 4,000 万元，用
于资金周转、承兑等，其中 3000 万元为经营周转类额度，1000 万元为低信用
风险额度，期限一年，担保方式为信用；同意向宁波银行申请授信 2,000 万元，
用于资金周转、承兑等，期限一年，担保方式为信用。上述综合授信可能需要
公司缴存保证金等进行抵押、质押。
    为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度及
抵押、质押方式内决定具体的授信机构、抵押方式、质押方式，并办理包括与
金融机构签订借（贷）款、抵押、质押在内的一切相关法律手续，或授权公司
及下属子公司负责人签署相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，同意授权
管理层办理相关手续。该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及子公司向具体相关银行申请授信
的公告》（公告编号：2024-057）。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八
届董事会第十一次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
                       董事会
            2024 年 7 月 24 日