证券代码：430685          证券简称：新芝生物        公告编号：2024-083



                     宁波新芝生物科技股份有限公司

               第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日
   2.会议召开地点：新芝生物会议室
   3.会议召开方式：现场召开及通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长周芳女士
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相
关规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
   董事肖长锦、朱佳军、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作原因以通讯方
式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
   1.议案内容：
    公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下
简称“欣智汇”）少数股东周郑甬先生持有的 40%的股权、余纪宝先生持有的
5%的股权，并拟与周郑甬先生、余纪宝先生分别签署《股权转让合同》。本次
股权收购完成后，公司持有欣智汇 100%的股权，本次股权收购不影响公司合
并报表范围。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-085）。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    关联董事周芳、肖长锦、朱佳军回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等规定，结合公司实际情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》（公告
编号：2024-086）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务
审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公
告编号：2024-087）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第二届审计委员会第九次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任徐华泽先生担任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    由于公司原财务负责人严一枞先生因个人原因辞去财务负责人职务，为保
证公司持续稳定经营，确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司董事会聘任徐华泽先生为财务
负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述
人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-088）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第二届审计委员会第九次会议、独立董事专门会议 2024 年
第五次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的议案》
    1.议案内容：
    为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正
常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用闲置的自有资金购买
理财的额度由不超过人民币 10,000 万元调整为不超过人民币 20,000 万元。在
上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况
增减。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的公告》（公告编号：2024-
089）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2024 年 11 月 4 日下午 13:30 时在公司会议室召开 2024
年第三次临时股东大会，审议本次需要提交 2024 年第三次临时股东大会审议
的议案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公
告编号：2024-090）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八
届董事会第十六次会议决议》




                                       宁波新芝生物科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2024 年 10 月 15 日