证券代码：430685           证券简称：新芝生物        公告编号：2024-084



                     宁波新芝生物科技股份有限公司

                 第八届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事虞明霞、刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
     公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下
简称“欣智汇”）少数股东周郑甬先生持有的 40%的股权、余纪宝先生持有的
5%的股权，并拟与周郑甬先生、余纪宝先生分别签署《股权转让合同》。本次
股权收购完成后，公司持有欣智汇 100%的股权，本次股权收购不影响公司合
并报表范围。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-085）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，不存在关联监事，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务
审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公
告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的议案》
1.议案内容：
     为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正
常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用闲置的自有资金购买
理财的额度由不超过人民币 10,000 万元调整为不超过 20,000 万元。在上述额
度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的公告》（公告编号：2024-
089）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八
届监事会第十三次会议决议》。




                                           宁波新芝生物科技股份有限公司
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                                                      2024 年 10 月 15 日