证券代码：430685           证券简称：新芝生物        公告编号：2024-093



                     宁波新芝生物科技股份有限公司

                 第八届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：新芝生物会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁
波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
     根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关要求，公司监
事会对公司《2024 年第三季报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
     （1）《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证
监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     （2）《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规
定，未发现公司《2024 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情
况，公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映出公司的经营成果
和财务状况。
     （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
     具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八
届监事会第十四次会议决议》。




                                           宁波新芝生物科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2024 年 10 月 29 日