证券代码：430685          证券简称：新芝生物         公告编号：2024-092



                     宁波新芝生物科技股份有限公司

                第八届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：新芝生物会议室
    3.会议召开方式：现场召开及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长周芳女士
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事肖长锦、朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因
以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第二届审计委员会第十次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八
届董事会第十七次会议决议》。




                                           宁波新芝生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日