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                               董事會會議召開日期

華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年3月19日
（星期二）召開本公司董事會會議，以審議及批准刊發本公司截至2023年12月31日止之年
度業績公告及審議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

                                                                 承董事會命
                                                         華能國際電力股份有限公司
                                                                   黃朝全
                                                                   公司秘書

 於本公告日，本公司董事為：

 王 葵（執行董事）                        夏 清（獨立非執行董事）
 王志傑（執行董事）                       賀 強（獨立非執行董事）
 黃曆新（執行董事）                       張麗英（獨立非執行董事）
 杜大明（非執行董事）                     張守文（獨立非執行董事）
 周 奕（非執行董事）                      黨 英（獨立非執行董事）
 李來龍（非執行董事）
 曹 欣（非執行董事）
 李海峰（非執行董事）
 丁旭春（非執行董事）
 王劍鋒（非執行董事）

 中國北京
 2024年3月4日