证券代码：600011        证券简称：华能国际     公告编号：2024-031


                   华能国际电力股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股          600011      华能国际             2024/6/4



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：华能国际电力开发公司


2. 提案程序说明

本公司已于 2024 年 5 月 11 日公告了《华能国际电力股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》。持有本公司 32.28%股份的股东华能国际电力开发公司，
于 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交本公司股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
华能国际电力开发公司于 2024 年 6 月 7 日向本公司提出《关于在华能国际电力
股份有限公司 2023 年年度股东大会上增加临时提案的函》，建议将本公司第十一
届董事会第五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案
提交本公司 2023 年年度股东大会审议。


三、    除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日
                  至 2024 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


序                                                         投票股东类型
                           议案名称
号                                                           全体股东
非累积投票议案
1     《公司 2023 年度董事会工作报告》                           √
2     《公司 2023 年度监事会工作报告》                           √
3       《公司 2023 年度财务决算报告》                               √
4       《公司 2023 年度利润分配预案》                               √
5.00    《关于公司发行短期融资券和超短期融资券的议案》               √
5.01    《关于公司发行短期融资券的议案》                             √
5.02    《关于公司发行超短期融资券的议案》                           √
6       《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》               √
7       《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》               √
8       《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》                     √
9       《关于修订<公司章程>的议案》                                 √
注：本次会议还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 3 月 19 日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一
届监事会第二次会议、2024 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第四次会议以及
2024 年 5 月 28 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过，详见公司在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的
《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》、《华能国际
电力股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告》、《华能国际电力股份有
限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十
一届董事会第五次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于 2023 年度
利润分配方案的公告》、《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》
以及《华能国际电力股份有限公司关于修订公司章程公告》。

2、特别决议议案：5、6、7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                              华能国际电力股份有限公司董事会
                                                            2024 年 6 月 8 日
   报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

华能国际电力股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




 序
                非累积投票议案名称            同意      反对    弃权
 号

1      《公司 2023 年度董事会工作报告》

2      《公司 2023 年度监事会工作报告》

3      《公司 2023 年度财务决算报告》

4      《公司 2023 年度利润分配预案》

5.00   《关于公司发行短期融资券和超短期
       融资券的议案》

5.01   《关于公司发行短期融资券的议案》

5.02   《关于公司发行超短期融资券的议案》

6      《关于一般性授权发行境内外债务融
       资工具的议案》

7      《关于授予董事会增发公司股份一般
       性授权的议案》

8      《关于山东公司为下属公司提供担保
      的议案》

9     《关于修订<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月    日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。