证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-033
华能国际电力股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
其中：A 股股东人数 115
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,668,367,962
其中：A 股股东持有股份总数 8,445,490,957
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,222,877,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.589442
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.799470
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.789972
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 7 人，董事杜大明、周奕、李来龙、曹欣、丁旭春、
王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事张守文、党英因工作原因未
能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事会主席曹世光、监事会副主席寇尧洲、
监事夏爱东因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,418,802,733 99.683994 26,550,390 0.314374 137,834 0.001632
H股 1,040,178,421 85.059938 155,662,584 12.729210 27,036,000 2.210852
普通
股合 9,458,981,154 97.834311 182,212,974 1.884630 27,173,834 0.281059
计
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,444,148,567 99.984105 1,204,556 0.014263 137,834 0.001632
H股 1,175,107,839 96.093706 20,733,166 1.695442 27,036,000 2.210852
普通股
9,619,256,406 99.492039 21,937,722 0.226902 27,173,834 0.281059
合计
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,444,148,567 99.984105 1,204,556 0.014263 137,834 0.001632
H股 1,173,225,096 95.939746 22,615,909 1.849402 27,036,000 2.210852
普通股
9,617,373,663 99.472566 23,820,465 0.246375 27,173,834 0.281059
合计
4、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合
计 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
5、 议案名称：《关于公司发行短期融资券和超短期融资券的议案》
5.01《关于公司发行短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合
计 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
5.02《关于公司发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合
计 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
6、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
计
7、 议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,394,088,618 99.391364 51,402,339 0.608636 0 0.000000
H股 799,685,543 65.393784 397,357,462 32.493657 25,834,000 2.112559
普通
股合 9,193,774,161 95.091273 448,759,801 4.641526 25,834,000 0.267201
计
8、 议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
计
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 比例 比例
票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,438,113,567 99.912647 7,377,390 0.087353 0 0.000000
H股 1,099,895,137 89.943235 97,467,868 7.970374 25,514,000 2.086391
普通股
9,538,008,704 98.651693 104,845,258 1.084416 25,514,000 0.263891
合计
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2023 年度利润分配
4 1,823,686,290 99.999013 18,000 0.000987 0 0.000000
预案》
《关于山东公司为下属公
8 1,823,686,290 99.999013 18,000 0.000987 0 0.000000
司提供担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 5、6、7、9 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权
代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司 2023 年度末期股息将派发予 2024 年 7 月 10 日收市后登记在公司股东名册
的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的 2023 年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日
