证券代码：600018            证券简称：上港集团          公告编号：临 2024-009


                  上海国际港务（集团）股份有限公司
                 第三届监事会第二十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和
材料已于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事 4 名，
实际出席监事 4 名，董事会秘书以通讯方式列席了会议。会议符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事认真审议，一致通过以下议
案：
       一、审议通过了《上港集团 2023 年度监事会报告》的议案，并同意提交股东
大会审议。
               同意：4        弃权：0        反对：0


       二、审议通过了《上港集团 2023 年年度报告及摘要》的议案（以下简称：“公
司 2023 年年度报告”）。
    监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
    （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的相关规定；
    （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
               同意：4        弃权：0        反对：0




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    三、审议通过了《上港集团 2023 年度利润分配预案》的议案。
            同意：4       弃权：0       反对：0


    四、审议通过了《上港集团关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全
年额度》的议案。
    监事会对上述董事会审议、表决的关联交易事项进行了监督，现提出如下意
见：（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立
董事专门会议按有关规定对本次关联交易进行了审议，并发表了意见；董事会审
计委员会发表了意见。（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的
规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东
利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。（3）监事会同意将该议案提交
公司股东大会审议。
            同意：4       弃权：0       反对：0


    特此公告。


                                 上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
                                                        2024 年 3 月 30 日




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