证券代码：600018          证券简称：上港集团           编号：临 2024-012


                上海国际港务（集团）股份有限公司
                     2023年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
          每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.172 元（含税）。
          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
          在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海国际港务（集团）
股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）2023 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为人民币 13,203,137,528.87 元，其中母公司实现净利润为人民币
8,862,827,341.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润
为人民币 44,911,575,154.16 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    依照《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章
程》”）的规定，“公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于
50%的可分配利润向股东进行分配，利润分配可采取现金、股票或者现金股票相
结合的方式，及其他法律、行政法规允许的形式。”（1）公司对 2023 年母公司
实现的净利润人民币 8,862,827,341.54 元提取法定公积金 10%，为人民币
886,282,734.15 元，提取后的可分配利润为人民币 7,976,544,607.39 元；（2）
将提取后的可分配利润人民币 7,976,544,607.39 元的 50%，按照持股比例向全
体股东进行分配；（3）截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 23,284,144,750


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股。以此计算，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.72 元（含税），
合计拟派发现金红利人民币 4,004,872,897 元（含税），剩余未分配利润结转
2024 年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利
润比例为 30.33%。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具
体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第四十五次会议，以 10 票同意、
0 票弃权、0 票反对审议通过了《上港集团 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意
将该议案提交股东大会审议，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
    （三）监事会意见
    公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届监事会第二十七次会议，以 4 票同意、
0 票弃权、0 票反对审议通过了《上港集团 2023 年度利润分配预案》的议案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来资金需求等因素，不会对公司
经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。


                                  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                              2024年3月30日




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