证券代码：600018        证券简称：上港集团         公告编号：临 2024-020


                 上海国际港务（集团）股份有限公司
                 第三届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届董事会第四十六次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和
材料已于 2024 年 4 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事
10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议，
符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审
议，一致通过以下议案：
    一、审议通过了《关于选举上港集团第三届董事会副董事长的议案》。
    董事会选举徐颂先生为上港集团第三届董事会副董事长。
         同意：10 票       弃权：0 票       反对：0 票


    二、审议通过了《上港集团 2024 年第一季度报告》。
    董事会同意公司 2024 年第一季度报告。
         同意：10 票       弃权：0 票       反对：0 票
    上港集团 2024 年第一季度报告全文于 2024 年 4 月 30 日披露于《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     公司召开了董事会审计委员会 2024 年第四次会议，发表意见如下：全体委员
同意上港集团 2024 年第一季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。


    特此公告。


                                     上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
                                                                2024 年 4 月 30 日


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