证券代码：600019          证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2024-034


                     宝山钢铁股份有限公司
               第八届监事会第四十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合
有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合
法有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监
事可以提议召开临时监事会会议。
    根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据
上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 6 月 14 日召开临时监
事会。
    公司于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件和书面方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
     （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。


     二、监事会会议审议情况
     本次监事会通过以下决议:
    （一）关于审议董事会“关于总经理 2024 年度/2024-2026 年任
期绩效指标（值）设置及相关事项授权的议案”的提案
     全体监事一致通过本提案。


    （二）关于审议董事会“关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的
议案”的提案
     全体监事一致通过本提案。
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    （三）关于审议董事会“关于宝山基地一号高炉大修改造项目的
议案”的提案
     全体监事一致通过本提案。


    （四）关于审议董事会“关于终止分拆所属子公司宝武碳业科技
股份有限公司至创业板上市的议案”的提案
     全体监事一致通过本提案。


    （五）关于审议董事会“关于修订《被投资单位管理总则》的议
案”的提案
     全体监事一致通过本提案。



     特此公告。




                                     宝山钢铁股份有限公司监事会

                                               2024 年 6 月 14 日