证券代码：600019        证券简称：宝钢股份          公告编号：临 2024-033


                     宝山钢铁股份有限公司
               第八届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他
人可以提议召开董事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
    根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 6 月 14 日
召开临时董事会。
    公司于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
     （三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下决议:
    一、批准《关于总经理 2024 年度/2024-2026 年任期绩效指标（值）
设置及相关事项授权的议案》
    根据《公司高级管理人员绩效管理办法》和股东考核导向，结
合公司发展战略，公司设定总经理 2024 年度/2024-2026 年任期绩效
指标（值）。
     全体董事一致通过本议案。
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     二、批准《关于实施月浦、杨行镇定向捐赠项目的议案》
    公司 2024 年实施月浦、杨行镇定向捐赠 450 万元项目，主要用
于环境改善、设施改建、社区扶贫帮困等。
     全体董事一致通过本议案。


     三、批准《关于宝山基地一号高炉大修改造项目的议案》
     批准公司实施宝山基地一号高炉大修改造项目。
     全体董事一致通过本议案。


    四、批准《关于终止分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公
司至创业板上市的议案》
    基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排所属子公司宝武碳
业业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，
公司拟终止分拆宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市并撤回相
关发行上市申请文件。
    具体内容请参见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站
发布的《宝钢股份关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》。
     全体董事一致通过本议案。


     五、批准《关于修订<被投资单位管理总则>的议案》
    根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，修订《被投资单
位管理总则》。
     全体董事一致通过本议案。

     特此公告。


                                      宝山钢铁股份有限公司董事会

                                                2024 年 6 月 14 日



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