宝山钢铁股份有限公司


2024 年第一次临时股东大会

          会议资料




   二 O 二四年九月十二日 上海
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                       宝山钢铁股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会会议议程


股东报到登记、入场时间：
                  2024 年 9 月 12 日 星期四 14:30-15:00
会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 星期四 15:00
会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号
                   宝钢股份技术中心
参加会议人员：
      1.在股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 5 日，于股权登记日
收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
      2.公司董事、监事和高级管理人员。
      3.公司聘请的律师。
审议议题：
    1.关于续聘安永华明会计师事务所为 2024 年度独立会计师及内
控审计师的议案




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1.关于续聘安永华明会计师事务所为 2024 年度独立会计师及内控审
计师的议案 ............................................... 4




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关于续聘安永华明会计师事务所为 2024 年度独立会计师及
                  内控审计师的议案


    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“安永”)
为公司聘请的 2023 年度独立会计师和内控审计师，负责公司 2023 年
度财务报告审计和内部控制审计。根据《公司章程》及 2023 年第四
次临时股东大会决议，安永的聘期至公司 2023 年度股东大会结束时
止。
    特此提议续聘安永为公司 2024 年度独立会计师和内控审计师，
审计费用与上年相同，其中：2024 年度财务报告审计费用为人民币
216.7 万元（含税），2024 年度内控审计费用为人民币 95 万元（含税）。
    安永作为公司独立会计师及内控审计师的聘期至 2024 年度股东
大会结束时止。

     以上，请股东大会审议。




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