证券代码：600019        证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2024-064


                     宝山钢铁股份有限公司
             第八届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
     （二）发出会议通知和材料的时间和方式
    公司于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。
     （三）会议召开的时间、地点和方式
    本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2024 年 10 月 29 日在
上海召开。
     （四）董事出席会议的人数情况
     本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。
     （五）会议的主持人和列席人员
    本次会议由吴小弟董事主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下决议:
    （一）批准《关于 2024 年三季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》
     2024 年三季度末，公司坏账准备余额 34,525,635.34 元，存货
跌 价 准 备 余 额 452,690,980.35 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 余 额
51,909,603.40 元，其他非流动资产减值准备余额 52,217,719.50
元。

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     全体董事一致通过本议案。


     （二）批准《2024 年第三季度报告》
     本议案内容详见上海证券交易所网站。
    本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事
前审查认可。
     全体董事一致通过本议案。


     （三）批准《关于调整授信业务审批权限的议案》
    为进一步加强风险管理，落实信用风险防范的管理主体责任，
健全授信分级授权审批机制，公司调整授信业务审批权限。
     全体董事一致通过本议案。


     （四）批准《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    为持续完善公司治理，加强信息披露合规管理,公司修订《信息
披露管理办法》相关条款，并将《信息披露暂缓与豁免业务管理制
度》的主要内容整合至《信息披露管理办法》中，原《信息披露暂
缓与豁免业务管理制度》废止。
     全体董事一致通过本议案。


     （五）批准《2024 年 ESG 工作总结和提升计划》
    公司对 2024 年 ESG 工作进行了总结汇报，确定了下一步 ESG 重
点工作，包括 2025~2030 年 ESG 规划，提升国内外最新 ESG 信息披露
准则合规性的工作安排，建立供应链 ESG 审核标准，开展利益相关方
的互动计划等。
     全体董事一致通过本议案。
     特此公告。

                                      宝山钢铁股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 29 日
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