证券代码：600019          证券简称：宝钢股份       公告编号：临 2024-065


                     宝山钢铁股份有限公司
             第八届监事会第四十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
     （二）发出会议通知和材料的时间和方式
    公司于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式发出召开监事
会的通知及会议材料。
     （三）会议召开的时间、地点和方式
    本次监事会会议以现场结合通讯的方式于 2024 年 10 月 29 日在
上海召开。
     （四）监事出席会议的人数情况
     本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
     （五）会议的主持人和列席人员
     本次会议由监事会主席朱永红主持。


     二、监事会会议审议情况
     本次监事会会议审议通过以下决议:
    （一）关于审议董事会“关于 2024 年三季度末母公司提取各项
资产减值准备的议案”的提案
     全体监事一致通过本提案。


     （二）关于审议董事会“2024 年第三季度报告”的提案
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的
2024 年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公
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司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门
相关规定和《公司章程》；监事会认为公司 2024 年第三季度报告的
主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未
发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第三季度
报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
     全体监事一致通过本提案。


    （三）关于审议董事会“关于修订《信息披露管理办法》的议
案”的提案
     全体监事一致通过本提案。


    会前，部分监事列席了公司第八届董事会第四十六次会议，监
事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会
议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集
与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表
决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通
过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。


     特此公告。




                                     宝山钢铁股份有限公司监事会

                                              2024 年 10 月 29 日




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