股票代码：600028               股票简称：中国石化         公告编号：2024-20




                 中国石油化工股份有限公司
           第八届董事会第二十三次会议决议公告

      中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会第二

十三次会议（简称“会议”）于 2024 年 4 月 30 日发出书面通知和书面材料，于 2024

年 5 月 13 日以电子通讯方式召开。

    应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召集和召开符合有关

法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通

过了如下事项及议案：

    一、关于董事会换届的议案。

    根据《公司章程》，董事会提名马永生、钟韧为第九届董事会非执行董事候选人，

提名赵东、李永林、吕亮功、牛栓文、万涛、喻宝才为第九届董事会执行董事候选人，

提名徐林、张丽英、廖子彬、张希良为第九届董事会独立非执行董事候选人。前述董

事候选人将经公司股东大会选举通过后正式就任公司董事。同时，授权董事会秘书代

表公司处理因董事变更所需履行的申请、报批、登记及备案等相关手续。第九届董事

会成员候选人有关情况详见附件 1。

    2024 年 5 月 13 日，董事会提名委员会已审议并一致同意该议案，同意将该议案

提交董事会审议。

    二、关于监事会换届的议案。


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    根据《公司章程》，董事会提名张少峰、王安、戴立起、谈文芳、杨延飞、周美

云为非由职工代表担任的第九届监事会外部监事候选人。前述监事候选人将经公司

股东大会选举通过后正式就任公司监事。同时，授权董事会秘书代表公司处理因监事

变更所需履行的申请、报批、登记及备案等相关手续。第九届监事会成员候选人有关

情况详见附件 2。

    三、第九届董事会董事、监事会监事服务合同（含薪酬条款）。

    2024 年 5 月 13 日，董事会薪酬与考核委员会已审议并一致同意第九届董事会董

事、监事会监事服务合同中的薪酬条款。

    四、同意召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024

年第一次 H 股类别股东大会，授权董事会秘书发出通知。
    上述第一、二、三项议案将提呈 2023 年年度股东大会审议，具体内容请参见公

司另行发出的会议资料。上述议案同意票数均为 9 票，无反对票或弃权票。

    特此公告。




                                                                 承董事会命

                                                         副总裁、董事会秘书

                                                                      黄文生

                                                           2024 年 5 月 13 日




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附件 1：董事候选人简历

    马永生，62 岁。马先生是正高级工程师，博士研究生毕业，第十三、十四届全

国政协委员，中国工程院院士。2017 年 1 月起任中国石化集团党组成员、副总经理，

中国石化高级副总裁、总地质师；2018 年 10 月起任中国石化总裁；2019 年 4 月起

任中国石化集团董事、总经理、党组副书记；2021 年 11 月起任中国石化集团董事长、

党组书记。2016 年 2 月任中国石化董事；2021 年 11 月任中国石化董事长。

    赵东，53 岁。赵先生是正高级会计师，博士研究生毕业，第二十届中央候补委

员。2016 年 11 月起任中国石化集团党组成员、总会计师；2017 年 6 月起任中国石

化监事会主席；2020 年 5 月起任中国石化集团董事、党组副书记；2022 年 6 月起任

中国石化集团总经理。2021 年 5 月任中国石化董事；2024 年 4 月任中国石化总裁。
    钟韧，57 岁。钟先生是工商管理硕士。2018 年 5 月起任中国中化集团有限公司

党组成员、副总经理；2021 年 4 月起任中国中化控股有限责任公司党组成员、副总

经理；2023 年 10 月起任中国石化集团董事、党组副书记。

    李永林，57 岁。李先生是正高级工程师，博士研究生毕业，第十三届全国政协

委员。2019 年 10 月起任中国石化集团天津石化公司党委书记，中国石化天津分公司

代表；2020 年 7 月起任中国石化集团总经理助理、党组组织部部长、人力资源部总

经理；2020 年 11 月起任中国石化集团党组成员、副总经理。2021 年 5 月任中国石

化董事、高级副总裁。

    吕亮功，58 岁。吕先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2018 年 9 月起任中

国石化镇海炼化分公司总经理、党委副书记；2019 年 12 月起任中国石化镇海炼化分

公司代表、党委书记；2020 年 12 月起任中国石化集团副总经济师、党组组织部部长、

人力资源部总经理；2022 年 5 月起任中国石化监事；2022 年 8 月起任中国石化集团

党组成员、副总经理。2022 年 10 月任中国石化高级副总裁；2023 年 5 月任中国石

化董事。

    牛栓文，50 岁。牛先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2018 年 10 月起任中

国石化胜利油田分公司副总经理；2020 年 5 月起任中国石化集团胜利石油管理局有

限公司总经理、党委副书记，中国石化胜利油田分公司总经理；2022 年 1 月起任中


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国石化集团胜利石油管理局有限公司执行董事、党委书记，中国石化胜利油田分公司

代表；2023 年 6 月起任中国石化集团党组成员、副总经理。2023 年 7 月任中国石化

高级副总裁。

    万涛，56 岁。万先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2018 年 1 月起任中国

石化仪征化纤有限责任公司执行董事、总经理、党委书记，中国石化集团仪征资产分

公司总经理；2022 年 7 月起任中国石化上海石油化工股份有限公司董事长、党委书

记；2024 年 3 月起任中国石化集团党组成员、副总经理。2024 年 4 月任中国石化高

级副总裁。

    喻宝才，59 岁。喻先生是高级工程师，经济学硕士。2018 年 6 月起任中国石化

集团党组成员、副总经理；2020 年 9 月起任中国石化高级副总裁；2021 年 11 月起
任中国石化总裁。2018 年 10 月任中国石化董事；2024 年 4 月任中国石化高级副总

裁。

    徐林，61 岁。徐先生是经济学硕士学位、公共管理硕士。现任中美绿色基金管

理有限公司董事长，兼任全联并购公会常务会长兼党委书记，兴业银行独立董事，国

民养老保险公司独立董事，北京银行监事会外部监事，湖南华曙高科技股份有限公司

董事，泛华金融控股有限公司独立董事，中国生产力学会副会长，中国城市科学研究

会监事长，盘古智库学术委员会主任委员。曾任国家计委发展规划司副司长、国家发

改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革中心主任，浙江水晶光电

科技股份有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事，中美绿色投资

管理有限公司董事长。

    张丽英，64 岁。张女士是教授级高级工程师，技术经济及管理专业博士研究生。

现任华能国际电力股份有限公司独立董事，中国电机工程学会常务理事兼城市供电

与可靠性专业委员会主任委员、女科技工作者委员会副主任委员，IEEE 电力与能源

协会储能技术委员会（中国）主席，中电联专家委员会首席专家，享受国务院政府特

殊津贴。曾任国家电网有限公司总工程师、总经理助理、顾问。

    廖子彬，61 岁。廖先生是经济学学士，具有英格兰及威尔士特许会计师公会会

员资格、香港会计师公会资深会员资格。现任香港商界会计师协会荣誉顾问，中信银


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行股份有限公司独立董事、万科企业股份有限公司独立董事、深圳前海微众银行独立

董事、中国平安人寿保险股份有限公司独立董事。廖先生 2015 年 4 月至 2019 年 9

月任毕马威中国主席，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任香港毕马威会计师事务所高级顾

问，曾任中国财政部会计咨询专家，天津市第十四届政协香港委员。

    张希良，60 岁。张先生是系统工程专业博士研究生。现任清华大学能源环境经

济研究所所长、核能与新能源技术研究院教授、碳中和研究院气候治理与碳金融领域

首席科学家。张先生自 2000 年 10 月起在清华大学能源环境经济研究所工作，是联

合国气候变化专门委员会（IPCC）第四、五次《气候变化评估报告》主要作者，现兼

任国家气候变化专家委员会委员、中国环境科学学会碳排放交易专业委员会主任委

员、中国能源研究会常务理事兼能源系统工程专业委员会主任、中国可持续发展研究
会理事、Energy and Climate Management 期刊主编等。

    除上述简历披露的任职外，上述董事候选人与中国石化或中国石化的其他董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公

告日，上述董事候选人未持有任何中国石化股份，亦不存在《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董

事的情形。




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附件 2：非由职工代表担任的监事候选人简历

    张少峰，52 岁。张先生是正高级会计师，工商管理硕士。2017 年 7 月起任中国

石油天然气集团公司（中国石油天然气股份有限公司）财务部总经理；2020 年 7 月

起任中国石化集团党组成员、总会计师。2020 年 9 月任中国石化董事。2021 年 5 月

任中国石化监事会主席。

    王安，54 岁。王先生是高级经济师，具有律师资格，大学毕业。2018 年 9 月起

任中国石化集团党群工作部（党组办公室）副主任；2018 年 11 月起任中国石化集团

团委书记；2019 年 10 月起任中国石化人事部副主任；2019 年 12 月起任中国石化集

团党组组织部副部长、中国石化人力资源部副总经理；2021 年 4 月起任中国石化集

团共享服务有限公司总经理、党委副书记；2023 年 4 月起任中国石化集团党群工作
部主任，党组统战部部长。

    戴立起，56 岁。戴先生是正高级工程师，大学毕业。2018 年 12 月起任中沙（天

津）石化有限公司总裁（按大一型企业正职管理），中国石化天津分公司副总经理；

2023 年 7 月起任中国石化集团外事部总经理、港澳台办公室主任，中国石化国际合

作部总经理。

    谈文芳，59 岁。谈先生是正高级工程师，管理学博士。2017 年 12 月起任中国石

化集团国际石油勘探开发有限公司党委常务副书记（按大一型企业正职管理）、副总

经理，中国石化国际石油勘探开发有限公司副总经理；2018 年 5 月起任中国石化集

团国际石油勘探开发有限公司监事会主席，中国石化国际石油勘探开发有限公司董

事；2020 年 8 月起任中国石化集团党组巡视工作领导小组办公室主任。

    杨延飞，56 岁。杨先生是正高级经济师，大学毕业。2013 年 7 月起任中国石化

生产经营管理部副主任；2019 年 12 月起任中国石化生产经营管理部副总经理；2020

年 3 月起任中石化冠德控股有限公司执行董事；2022 年 1 月起任中国石化生产经营

管理部总经理，生产调度指挥中心总调度长。

    周美云，55 岁。周先生是高级会计师，硕士研究生毕业。2017 年 2 月起任中国

石化上海石油化工股份有限公司副总经理、财务总监；2017 年 6 月起任中国石化上

海石油化工股份有限公司执行董事；2020 年 9 月起任中国石化集团财务部副总经理；


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2021 年 2 月起任中石化石油工程技术服务股份有限公司非执行董事；2022 年 5 月起

任中国石化集团资本有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2022 年 12 月起任中

国石化集团资本和金融事业部副总经理（按部门正职管理）；2023 年 6 月起任中国石

化集团资本和金融事业部总经理，中国石化集团资本有限公司董事长、党委书记。

    除上述简历披露的任职外，上述监事候选人与中国石化或中国石化的其他董事、

监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公

告日，上述监事候选人未持有任何中国石化股份，亦不存在《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监

事的情形。




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