证券代码：600030          证券简称：中信证券         公告编号：临2024-040


                    中信证券股份有限公司
              第八届董事会第二十一次会议决议
              暨董事、高级管理人员变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    公司第八届董事会第二十一次会议于2024年5月24日以电子邮件方式发出通知，
会议于2024年5月24日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应
出席董事8人，实际出席董事8人。其中，执行董事、董事长张佑君先生现场参会，其
他董事以电话/视频方式参会。公司全体董事同意豁免本次会议的通知期限，本次董
事会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑
君先生主持，部分高级管理人员列席会议。
    全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
    一、《关于公司董事、高级管理人员变动的议案》
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
    杨明辉先生于2024年5月24日向董事会提交了辞职报告，因到龄退休，申请辞去
公司第八届董事会执行董事、董事会下设专门委员会委员/主席、总经理、执行委员、
授权代表及在公司及控股子公司担任的其他职务。根据《公司法》和公司《章程》等
相关规定，杨明辉先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。上述辞任不会导致
公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
    杨明辉先生长期在中信证券工作，自2016年1月19日起担任公司执行董事，并于
同年6月27日起担任公司总经理，履职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展
做出了重要贡献。为此公司及公司董事会对杨明辉先生表示衷心的感谢，并期待杨明
辉先生继续关注和支持公司的发展。杨明辉先生确认与公司无任何意见分歧，截至目
前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜，并衷心感谢各位董事对其
工作的信任和支持。
    根据本议案：同意在公司总经理空缺期间，由执行董事、董事长张佑君先生代为



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履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会聘任新的总经理
之日止；授权公司经营管理层根据有关规定办理前述相关手续。
    二、《关于选举公司董事会风险管理委员会委员的议案》
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
    根据本议案：同意选举公司执行董事、董事长张佑君先生担任公司董事会风险管
理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司
董事会风险管理委员会委员变更为：张佑君、赵先信、王恕慧、张健华。
    三、《关于变更香港联交所授权代表的议案》
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
    根据本议案：同意委任公司执行董事、董事长张佑君先生与联席公司秘书杨有燕
女士共同担任香港联交所授权代表，负责与香港联交所的沟通。
    特此公告。


                                               中信证券股份有限公司董事会
                                                      2024年5月24日




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