福建发展高速公路股份有限公司
          董事会关于独立董事独立性情况专项报告


    根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求及本公司《公司章程》《独立
董事制度》等制度的有关要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李芸女士、许明先生、陈建华先
生、刘宁先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
    经核查公司独立董事李芸女士、许明先生、陈建华先生、刘宁先生任职经历
以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》中关于独立董事独立性的要求。




                                          福建发展高速公路股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2024 年 4 月 17 日