证券代码：600033               证券简称：福建高速               编号：临 2024-

                                      001



                    福建发展高速公路股份有限公司
               第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十次会议的通知。本次会议于
2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董
事张善金先生和陈裕平先生均委托徐梦先生代为出席并行使表决权，独立董事许
明先生委托独立董事刘宁先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审
议，会议表决通过了如下议案：
    一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
    二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
    三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    四、审议通过《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》。表决结果：11 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
    为 了 保 证 分 红 政 策的延 续 性 ， 公 司 拟 以 2023 年 12 月 31 日 总 股 本
2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），本次派
发红利总额为 329,328,000.00 元。同时，为强化上市公司投资者回报，拟安排于
2024 年三季报披露后实施中期现金分红，届时由公司董事会根据股东大会授权
在符合利润分配的条件下制定具体分红方案。
    有关公司 2023 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站
                                       1
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2023 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：临 2024-004）。
     五、审议通过《2023 年度审计委员会履职报告》。表决结果：11 票同意，0
 票反对，0 票弃权。
     本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
    《 2023 年 度 审 计 委 员 会 履 职 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     六、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员履职评价和薪酬核定的议案》。
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     关联董事方晓东先生、钟永元先生回避表决。
     本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核并通过。
     七、审议通过《2023 年年度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票
 弃权。
     本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
    《2023 年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     八、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。表决结
 果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
    《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》全文请见上海证券交易
 所网站（www.sse.com.cn）。
     九、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。表决结果：11 票同意，0 票
 反对，0 票弃权。
     本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
    《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     十、审议通过《2023 年度社会责任报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
 0 票弃权。
    《2023 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     十一、审议通过《2024 年度财务预算预案》。表决结果：11 票同意，0 票反

                                          2
对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。
    十二、审议通过《关于申请 2024 年度债权融资额度的议案》。表决结果：11
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意公司 5 亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还有息负
债、 各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、
公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、公司债、信托借款和其他金融
产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量
差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通
过之日起至公司审议 2025 年度债权融资额度的董事会召开之日止。
    十三、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。表决结果：11 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
    为保持2024年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务
报告与内部控制审计工作。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定，2024
年度审计费用为105万元，其中：年度财务会计报表审计费用80万元，内控审计
费用25万元。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
    十四、审议通过《2024 年度日常关联交易议案》。表决结果：8 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生回避表决，董事会审议通过
了本议案。
    本议案已经公司独立董事专门会议事前审核并通过。
    有关公司2024年度日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速2024年度日常关联交易公
告》（公告编号：临2024-003）。
    十五、审议通过《关于修订公司<章程>及相关议事规则的议案》。表决结果：
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    审议通过公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员

                                   3
会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员
会工作规则》的修订。
    有关公司修订公司《章程》的详细内容请见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于修订公司<章程>及部分公司治理制度
的公告》（公告编号：临 2024-005）
    十六、审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》。表决结果：
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    审议通过《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人
登记管理制度》《独立董事年报工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管
理制度》《负债管理制度》的修订以及《合规管理办法》的制定。
    修订后的部分制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十七、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。表决结果：
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会同意提名方晓东先生、李晟先生、杨建国先生、徐梦先生、张善
金先生、陈裕平先生、钟永元先生、李芸女士、许明先生、刘宁先生、陈建华先
生为公司第十届董事会董事候选人，其中，李芸女士、许明先生、刘宁先生、陈
建华先生为独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至公司第十届董事
会任期届满之日止（简历附后）。
    本次会议召开前，提名委员会已对上述公司董事候选人的任职资格进行审核，
上述人员均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不存在《公
司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人的教育
背景、工作经历、专业能力等方面均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同
意提名以上人员作为第十届董事会的董事候选人并提交董事会审议。
    十八、审议通过《福建高速股东回报规划（2024-2026 年）》表决结果：11 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。
   《福建高速股东回报规划（2024-2026 年）》全文请见上海证券交易所网站

                                    4
（www.sse.com.cn）。
     十九、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。表决结果：
 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     董事会同意于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，并授权公司董
 事长根据实际情况最终确定会议召开的具体地点，适时发出公司召开 2023 年年
 度股东大会通知。
     此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。
     根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、七、十一、十三、十
 五、十七、十八尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


     特此公告。


                                            福建发展高速公路股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2024 年 4 月 18 日




                                    5
                     董事、独立董事候选人简历


    一、董事候选人
    方晓东：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福
建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室科长、副主任、
主任（其间挂职中共福建邵武市委副书记），福建省福泉高速公路有限公司党委
书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。
    李晟先生：1976 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任招商局蛇口
工业区有限公司纪委监察室纪检监察员，总经理办公室文秘事务副主管、总经理
办公室主任助理、副主任（其间挂职国资委监督管理委员会办公厅秘书一处副处
长），党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公
室）总经理、纪委委员，纪委副书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公
司党委委员、纪委书记、总法律顾问（首席合规官）。
    杨建国先生：1967 年 8 月出生，中共党员，高级工程师，工学学士。曾任交
通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发
展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书
记、首席技术官（CTO）等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首
席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。
    徐梦先生：1967 年 10 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运
输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政
策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管
理处副处长，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）处
长。现任福建省高速公路集团有限公司总法律顾问、首席合规官。
    张善金：1972 年 5 月出生，中共党员，硕士学历。曾任福建省交通规划办公
室助理工程师、工程师，福建省交通规划办公室战略研究室副主任、主任，福建
省交通规划办公室党支部委员、副主任。现任福建省高速公路集团有限公司战略
发展部总经理。
    陈裕平：1969 年 11 月出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。曾任
福建省宁德地区水利电力工程局干部、财务科科长，宁德地区会计委派中心会计

                                   6
师，宁德市福宁高速公路有限公司财务科科长，宁德市高速公路建设指挥部财务
部主任，福建省高速公路有限责任公司福宁分公司财务审计部临时负责人（主持
工作）、主任，福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理，宁德宁武高速公
路有限公司副总经理、财务审计部主任，福建高速至信建设管理有限公司执行董
事、总经理（法人代表），京台高速（平潭）跨海大桥有限公司董事、总经理，
福建高速瑞信材料有限公司执行董事、总经理（法人代表），福建高速中化石油
有限公司副总经理，福建省高速公路产业股权投资有限公司总经理。现任福建省
高速公路集团有限公司资金财务部副总经理。
    钟永元先生：1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙
岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副总工程师，福建省高速公
路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公路养护工
程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现任本公司党委
副书记、总经理。
    二、独立董事候选人
    李芸女士：1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会
计师。曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任
、主任、人力资源部主任、人力资源部二级顾问。
    许明先生：1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律
室副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人 律
师，国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合
伙人律师，福建省律师协会理事会常务理事。
    刘宁先生：1967 年 9 月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物
理系团委书记，福州大学法学院讲师、副教授、教授。现任福州大学法学院教授，
北京观韬中茂（福州）律师事务所律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事，
腾景科技股份有限公司独立董事。
    陈建华先生：1958 年 11 月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾
问有限公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福
建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福

                                   7
建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总
经理。现任福建省君周财务管理有限公司董事长，正山红（福建）茶业科技有限
公司董事长。




                                  8