证券代码：600033               证券简称：福建高速              编号：临 2024-006



                    福建发展高速公路股份有限公司
              第九届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日以专人送达和传真、电
 子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于
 2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，
 会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，
 经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
     一、审议通过《2024 年第一季度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
 0 票弃权。
     本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
    《2024 年第一季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反
 对，0 票弃权。
     本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
     本次会计估计变更是根据公司会计政策进行的合理变更，能够更加客观真实
 地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
 情形，符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定，同
 意公司本次会计估计变更。
     有关会计估计变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计估计变更的公告》（公告
 编号：临 2024-008）


     特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
           董 事 会
       2024 年 4 月 30 日