证券代码：600033               证券简称：福建高速             编号：临 2024-

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                    福建发展高速公路股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 5 月 19 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024
年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事陈裕
平先生委托徐梦先生代为出席并行使表决权，董事李晟先生和杨建国先生均委托
钟永元先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。会议由方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如
下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案。表决结果：11 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举方晓东先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。表决结果：
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举李晟先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    三、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。表
决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举产生公司第十届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其中战略委员会成员为方晓东先生、
李晟先生和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为李芸女士、陈
建华先生和刘宁先生，召集人为李芸女士；提名委员会成员为刘宁先生、许明先
生和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为许明先生、李芸
女士和李晟先生，召集人为许明先生。
    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    经公司董事长方晓东先生提名，董事会同意聘任钟永元先生为公司总经理，
任期同届。
    本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。
    五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。表决结果：11 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司总经理钟永元先生提名，董事会同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、
财务负责人，同意聘任杨帆先生为公司副总经理，任期同届。
    本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。财务总监、财务负责人
的聘任已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，杨帆先生持有上海证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。董事会同意聘任杨帆先生为
公司第十届董事会秘书，任期同届。
    本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：11 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，冯国栋先生持有上海证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。董事会同意聘任冯国栋先
生为公司证券事务代表，任期同届。
    本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。

    特此公告。


                                           福建发展高速公路股份有限公司
                                                      董 事 会
2024 年 5 月 31 日