证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-014
福建发展高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5
号楼 9 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 1,514,767,107
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事陈裕平先生、李晟先生和侯岳屏先
生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事林元洪先生和李文海先生因工作原
因未出席；
3、公司总经理钟永元先生、董事会秘书杨帆先生出席会议；财务负责人郑
建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,514,487,807 99.9815 259,900 0.0171 19,400 0.0014
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,514,487,807 99.9815 259,900 0.0171 19,400 0.0014
3、 议案名称：2023 年度财务决算议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,514,487,807 99.9815 259,900 0.0171 19,400 0.0014
4、 议案名称：2024 年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,514,487,807 99.9815 259,900 0.0171 19,400 0.0014
5、 议案名称：2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,514,502,607 99.9825 264,400 0.0174 100 0.0001
6、 议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,514,487,807 99.9815 259,900 0.0171 19,400 0.0014
7、 议案名称：关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,489,576,003 98.3369 25,186,604 1.6627 4,500 0.0004
8、 议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,514,227,807 99.9643 534,700 0.0352 4,600 0.0005
9、 议案名称：福建高速股东回报规划（2024-2026 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,514,502,607 99.9825 264,400 0.0174 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 方晓东 1,513,285,765 99.9022 是
10.02 李晟 1,513,285,766 99.9022 是
10.03 杨建国 1,513,285,767 99.9022 是
10.04 徐梦 1,513,285,768 99.9022 是
10.05 张善金 1,513,285,769 99.9022 是
10.06 陈裕平 1,513,285,770 99.9022 是
10.07 钟永元 1,513,684,778 99.9285 是
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 李芸 1,513,285,762 99.9022 是
11.02 许明 1,513,285,763 99.9022 是
11.03 刘宁 1,513,285,764 99.9022 是
11.04 陈建华 1,513,513,769 99.9172 是
3、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 罗龙晖 1,513,419,862 99.9110 是
12.02 陈洁 1,509,998,267 99.6851 是
12.03 张瑞环 1,509,998,268 99.6851 是
12.04 余根华 1,510,226,273 99.7002 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 1,479,480,50 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东 1
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 35,022,106 99.2504 264,400 0.7492 100 0.0004
其中:市值 50
万以下普通股
股东 28,058,200 99.7809 61,500 0.2187 100 0.0004
市值 50 万以上
普通股股东 6,963,906 97.1688 202,900 2.8312 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2023 年度及 202 35,022,1 99.2504 264,400 0.7492 100 0.0004
4 年度中期利润 06
分配议案
7 关于修订公司 10,095,5 28.6100 25,186, 71.3772 4,500 0.0128
《章程》及相关议 02 604
事规则的议案
8 关于聘 请 2 02 4 34,747,3 98.4716 534,700 1.5153 4,600 0.0131
年度审计机构的 06
议案
9 福建高速股东回 35,022,1 99.2504 264,400 0.7492 100 0.0004
报规划（2024-20 06
26 年）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、除议案 7 外，其他议案均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人） 所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、议案 7 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、上述议案 5、议案 7、议案 8 和议案 9 需要单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(福州)事务所
律师：王江丽、郑莉琳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规
则》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日