证券代码：600050        证券简称：中国联通      公告编号：2024-042




               中国联合网络通信股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议
                             公      告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次会议的会议通知于2024年8月10日以电子邮件形式通知了公司
全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会
议审议事项和内容，无任何异议。

    （三）本次会议于2024年8月15日在北京市西城区金融大街21号联通大厦
A2001会议室以现场、视频结合召开。

    （四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公
司章程》的规定。

    （五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人

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员等列席了本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于 2024 年半年度报告的议案》，并请董事会秘书
及相关人员依据该报告编制公司 2024 年半年度报告摘要。

    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2024 年
半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。

    本议案已经审计委员会事前审议通过。

    （同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

    （二） 审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的议案》，同意将该议
案提交股东会审议。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《关于 2024 年半年度利润分配的公告》。

    （同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

    （三） 审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司向联通融资租赁有
限公司发放委托贷款的议案》。

    本议案已经审计委员会事前审议通过。

    （同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

    （四） 审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

    本议案已经审计委员会事前审议通过。

    （同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）


                                   2
特此公告。




                 中国联合网络通信股份有限公司
                           董事会
                     二〇二四年八月十五日




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