昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于
    公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公
司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司已将第九届董事会第十四次会
议的相关事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断的立场，
我们经认真审核相关资料，现就公司第九届董事会第十四次会议所涉及的相关事
项发表独立意见如下：
    一、关于公司 2023 年度利润分配预案事项

    公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。我们认真审核了《公
司 2023 年度利润分配预案》，基于公司目前现金及债务情况、未来业务发展规划、
日常经营资金需求等因素考虑，从公司发展的长远利益出发，2023 年度公司拟
不实施分红、送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。本次
利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，
符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是
中小股东的利益的情形。因此，我们同意董事会提出的《公司 2023 年度利润分
配预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司 2023 年度内部控制评价报告的事项

    我们关注公司内部控制制度的建立及执行情况，定期听取公司内控制度评估
情况的汇报，并及时提供必要的指导。我们还听取了审计师关于公司内控情况的
审核意见，关注内控中可能存在的风险。我们认为，公司已经构建了较为完善的
内部控制体系和评价体系。公司 2023 年度不存在财务报告相关及非财务报告相
关的内部控制重大缺陷。

    三、关于聘请 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的事项
    公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。经过审慎核查，我们
认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构


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的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，
本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请北
京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部
控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    独立董事：
    徐爽    张宝林   鲜文铎




                                                      2024 年 4 月 15 日




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