证券代码：600053            证券简称：九鼎投资             编号：临 2024-048


           昆吾九鼎投资控股股份有限公司
    KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd

         第九届监事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第九届监事
会第二十会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12
月 25 日在公司以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
    （一）《关于公司监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事选举的议案》
    鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东
提名推荐，监事会对候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并征求候
选人本人意见后，监事会同意提名葛岚女士和秦茵女士为公司第十届监事会非职工监
事候选人，前述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会民
主选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第十届监事会，任期为自公司股东大会审议
通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行
职责。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本项议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
 三、备查文件
 1、公司第九届监事会第二十次会议决议


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特此公告。




                 昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                            监事会
                       2024 年 12 月 26 日




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