证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2024-014
北京万东医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院
3 号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,160,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 47.3872
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票
表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书任志林先生出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285
3、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285
4、议案名称：2023 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,781,381 99.8860 285,000 0.0855 94,600 0.0285
5、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,781,381 99.8860 292,600 0.0878 87,000 0.0262
6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 330,687,681 99.2576 2,386,300 0.7163 87,000 0.0261
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285
8、议案名称：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,258,658 99.4290 1,807,723 0.5425 94,600 0.0285
9、议案名称：关于核销部分应收款项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 330,687,681 99.2576 8,200 0.0025 2,465,100 0.7399
10、议案名称：关于董事会独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285
(二) 累积投票议案表决情况
11.00 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席会议有效表决权
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
的比例（%）
11.01 胡自强 327,446,581 98.2847 是
11.02 宋金松 334,935,645 100.5326 是
11.03 钟铮 334,442,445 100.3846 是
11.04 刘啸 334,442,453 100.3846 是
12.00 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有效表决权
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
的比例（%）
12.01 赵俊 333,095,181 99.9802 是
12.02 吴钟凯 332,786,981 99.8877 是
12.03 孙岩 332,756,981 99.8787 是
13.00 关于选举非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有效表决权
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
的比例（%）
13.01 董文涛 333,103,581 99.9827 是
13.02 任志林 332,655,981 99.8484 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 319,579,981 100 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 13,201,400 97.2049 285,000 2.0985 94,600 0.6966
其中:市值
50 万以下普 1,188,144 96.9324 30,000 2.4474 7,600 0.6202
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 12,013,256 97.2319 255,000 2.0638 87,000 0.7043
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2023 年 年 13,200,556 97.2047 285,000 2.0986 94,600 0.6967
4 度利润分
配预案
关于使用 13,200,556 97.2047 292,600 2.1546 87,000 0.6407
部分暂时
闲置募集
5 资金及自
有资金进
行现金管
理的议案
7 关于续聘 13,477,356 99.2430 8,200 0.0603 94,600 0.6967
会计师事
务所的议
案
8 关于修订 11,677,833 85.9918 1,807,723 13.311 94,600 0.6967
《公司章 5
程》及制
定、修订相
关制度的
议案
9 关于核销 11,106,856 81.7874 8,200 0.0603 2,465,1 18.152
部分应收 00 3
款项的议
案
10 关于董事 13,477,356 99.2430 8,200 0.0603 94,600 0.6967
会独立董
事年度津
贴的议案
11.01 胡自强 7,865,756 57.9209
11.02 宋金松 15,354,820 113.0680
11.03 钟铮 14,861,620 109.4362
11.04 刘啸 14,861,628 109.4363
12.01 赵俊 13,514,356 99.5154
12.02 吴钟凯 13,206,156 97.2459
12.03 孙岩 13,176,156 97.0250
13.01 董文涛 13,522,756 99.5773
13.02 任志林 13,075,156 96.2813
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过，其中特别决议议案 8 获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 听取独立董事述职报告
大会听取了独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。
四、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：陈贵阳、韩光
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做
出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
