证券代码：600056           证券简称：中国医药        公告编号：临2024-035号


              中国医药健康产业股份有限公司
              第九届监事会第 9 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、会议召开情况
   (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第9次会
议（以下简称“本次会议”）于2024年6月11日以现场结合通讯的方式召开，会议由
监事会主席强勇先生主持。
   (二)本次会议通知于2024年6月6日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事
发出。
   (三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
   (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。
二、会议审议情况
    本次会议审议并通过了《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同
业竞争相关承诺履行期限的议案》。
    监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表决，决策
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次延期承诺事项符
合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，属于可
以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际情况，有利于医疗器械销
售业务同业竞争问题的解决，将完成业务重组后的中仪公司注入上市公司，可保障
上市公司利益，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。
    监事会同意本次延期承诺事项，并同意将上述议案提交公司 2024 年第三次临时
股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。
                                   中国医药健康产业股份有限公司监事会
                                            2024 年 6 月 12 日