证券代码：600056          股票简称：中国医药        公告编号：临2024-042号



               中国医药健康产业股份有限公司
             第九届董事会第 18 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、会议召开情况
   (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第18次会
议（以下简称“本次会议”）于2024年6月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议
由董事长杨光先生召集并主持，公司部分监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
   (二)本次会议通知于2024年6月21日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董
事发出。
   (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
   (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。


   二、会议审议情况
   本次会议审议并通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
   因工作调整原因，童朝银先生申请辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职
后，童朝银先生将继续担任公司董事、战略与投资委员会委员职务。
   根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，董事会选举董事车凌云先生任
薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议通过日至本届董事会届满。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。




                                        中国医药健康产业股份有限公司董事会
                                                   2024 年 6 月 29 日