证券代码：600073           证券简称：上海梅林            编号：2024-009




             上海梅林正广和股份有限公司
           第九届监事会第十次会议决议公告




    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届
监事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式通知全体监事，会议
于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监
事会主席方珉主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定，与会监事经过充分审议，通过了如下决议：
   一、审议通过了 2023 年度监事会工作报告，本报告尚须提交股东大会审议

    同意 2023 年度监事会工作报告。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    二、审议通过了 2023 年度内部控制评价报告
    同意 2023 年度内部控制评价报告。（详见 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2023 年度内部控制评价报告》）
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    三、审议通过了关于 2024 年度预计日常经营关联交易的议案，本议案尚须
提交股东大会审议
    同意关于 2024 年度预计日常经营关联交易的议案。（详见 2024 年 3 月 28 日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2024 年度预计日常经
营关联交易的公告》，编号：2024-014）
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票



    四、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
                                     1/2
    同意关于计提资产减值准备的议案。（详见 2024 年 3 月 28 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于计提资产减值准备的公告》，编
号：2024-015）
    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章
程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    五、审议通过了 2023 年年度报告全文及摘要
    同意 2023 年年度报告全文及摘要。（详见 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2023 年年度报告》和《上海梅林 2023
年年度报告摘要》，编号：2024-011）

    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司 2023
年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致
认为：
    1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和
财务状况等事项。
    3、我们保证公司 2023 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。



                                           上海梅林正广和股份有限公司监事会
                                                           2024 年 3 月 28 日
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