证券代码：600073            证券简称：光明肉业           编号：2024-036



           上海光明肉业集团股份有限公司
         第九届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
四次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2024 年 7 月
22 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分
讨论，审议通过了如下决议：


     一、审议通过了关于聘任公司总裁的议案
     同意聘任李俊龙先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董
事会届满时止。（详见2024年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披
露的《上海光明肉业集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告编
号：2024-037）
     表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（本议案关联董事李俊龙回避表决）
     本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过并同
意提交董事会审议。


     二、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
     同意聘任王伟先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董
事会届满时止。（详见2024年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披
露的《上海光明肉业集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告编
号：2024-037）
     表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
     本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
                                       1/2
   三、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案
    同意聘任郑炜峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满时止。 详见2024年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn
披露的《上海光明肉业集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告
编号：2024-037）
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
    本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议、第九届董事会
审计委员会2024年第四次会议审议通过。

    特此公告。



                                   上海光明肉业集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 7 月 23 日




                                 2/2