证券代码：600073            证券简称：光明肉业            编号：2024-037



               上海光明肉业集团股份有限公司
               关于高级管理人员变更的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2024 年 7 月 22 日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公司
《章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度规定，董事会同意聘任李俊
龙先生为公司总裁，王伟先生为公司副总裁，郑炜峰先生为公司财务总监（简历
附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
    因工作调动原因，陈炯先生不再担任公司副总裁职务、徐燕娟女士不再担任
公司财务总监职务。工作调动后，陈炯先生、徐燕娟女士仍在公司任职。陈炯先
生、徐燕娟女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈炯先生、徐燕娟
女士为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
    公司董事会提名委员会对李俊龙先生、王伟先生、郑炜峰先生的任职资格进
行了核查，认为李俊龙先生、王伟先生、郑炜峰先生的任职资格符合担任上市公
司高级管理人员的要求，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》中禁止任职的情形。公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一
次会议审议通过了关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的相关议案，并同意提
交董事会审议。
    公司董事会审计委员会对郑炜峰先生的任职资格进行了核查，认为郑炜峰先
生的任职资格符合担任上市公司财务负责人的要求，不存在《公司法》等法律法
规及《上交所股票上市规则》《公司章程》中禁止任职的情形。经公司第九届董
事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了关于聘任公司财务总监的相关议
案，并同意提交董事会审议。
    本次高级管理人员变更系公司经营过程中管理层的正常变动，不会对日常管
理、生产经营及偿债能力产生不利影响。
   特此公告。



                                       上海光明肉业集团股份有限公司
                                                   2024 年 7 月 23 日
附件：
    1、李俊龙先生简历
    李俊龙，男，1979 年 9 月出生，中共党员，大学本科。曾任光明乳业股份有
限公司副总裁、渠道总监、常温营销中心总经理；上海益民食品一厂有限公司董
事长、执行董事、总经理；光明食品国际有限公司董事、总裁；上海梅林正广和
股份有限公司党委书记、董事长、董事兼总裁等职。现任光明食品国际有限公司
党委副书记，上海光明肉业集团股份有限公司党委书记、董事长。


    2、王伟先生简历
    王伟，男，1976 年 9 月出生，中共党员，硕士学位。曾任光明乳业股份有限
公司常温营销中心总经理、行政总监、营养品营销中心总经理等职。


    3、郑炜峰先生简历
    郑炜峰，男，1984 年 3 月出生，中共党员，大学本科。曾任光明食品集团上
海置地有限公司财务部副总经理（兼计划合约部副总经理）；光明食品集团资产
经营管理有限公司企划投资部副总经理；光明食品集团重大办北部片区重大项目
推进指挥部合约风控部负责人、光明食品集团战略企划部见习副总经理等职。


    截止本公告日，上述人员未持有公司股份，与本公司的其他董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中
国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，非失信被执行人。符合
《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。