证券代码：600080                股票简称：金花股份          编号：临 2024-056


                   金花企业（集团）股份有限公司
                第十届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2024 年
 12 月 13 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方
 式召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章
 程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议。


     二、董事会会议审议情况
     （一）通过《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议
 （二）的议案》
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     具体内容详见同日披露的《关于签订股权转让协议之补充协议（二）暨关联
 交易的公告》
     本议案涉及关联交易，邢雅江董事长、邢博越董事回避表决。
     本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚须提请股东大会
 审议。


     （二）决定 2024 年第二次临时股东大会召开时间及议题
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》
     特此公告。
                                         金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                             2024 年 12 月 16 日