证券代码：600085          证券简称：同仁堂             公告编号：2024-038


                      北京同仁堂股份有限公司
                第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 会议召开情况

    北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于 2024
年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体
董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会
会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。

    二、 会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于与关联方签订<“同仁堂”品牌使用许可框架协议>的
议案》

    公司及控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司、北京同仁堂商业投资
集团有限公司（以下简称同仁堂商业）拟与中国北京同仁堂（集团）有限责任公
司（以下简称同仁堂集团）分别签订《“同仁堂”品牌使用许可框架协议》，协议
期限为三年。
    董事会认为：本次关联交易相关条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司与同仁堂集团分别
签订《“同仁堂”品牌使用许可框架协议》，授权公司及控股子公司经理层办理相
关具体业务，包括但不限于签署相关协议、决定款项支付安排等事宜。
    关联董事邸淑兵先生、王春蕊女士、孙恺先生、黄冬梅女士回避表决，非关



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联董事以全体同意票通过该项议案。
    表决结果：回避 4 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议及第十届
董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方签订品牌使用许可框架
协议的公告》（公告编号：2024-040）。

    (二) 审议通过了《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》

    2025 年，公司及控股子公司同仁堂商业拟向同仁堂集团及其附属企业承租物
业，用于满足生产经营及日常办公需求，年度租金合计不超过 2,000 万元；公司
拟向同仁堂集团及其附属企业出租物业，以提高公司部分闲置物业经营能力，年
度租金合计不超过 500 万元。
    董事会认为：上述相关关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司及同仁堂商业与同仁堂集团开展
相关物业租赁关联交易，授权公司及同仁堂商业经理层办理相关具体业务，包括
但不限于签署相关协议、决定款项的支付安排等事宜。
    关联董事邸淑兵先生、王春蕊女士、孙恺先生、黄冬梅女士回避表决，非关
联董事以全体同意票通过该项议案。
    表决结果：回避 4 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议及第十届
董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司物业租赁暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

    特此公告。



                                             北京同仁堂股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 31 日




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