证券代码：600088               证券简称：中视传媒   公告编号：2024-26



                      中视传媒股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无


       一、 会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日
   (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会
议室
   (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               228,784,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                57.5259
份总数的比例（%）
   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
   本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，胡源广董事因公务原因未出席会议；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。


   二、 议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称：《中视传媒 2023 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                   弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数          比例（%） 票数 比例（%）
  A股      228,763,454         99.9909      20,800        0.0091     0     0.0000


   2、 议案名称：《中视传媒 2023 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
   表决情况：

                        同意                       反对                  弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数      比例（%） 票数 比例（%）
  A股      228,763,454           99.9909   20,800         0.0091     0     0.0000


   3、 议案名称：《中视传媒 2023 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
   表决情况：

                        同意                      反对                弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数      比例（%） 票数      比例（%）

  A股      228,763,454           99.9909   20,800     0.0091         0     0.0000


   4、 议案名称：《中视传媒 2023 年度利润分配方案》
   审议结果：通过
   表决情况：

股东类型                同意                      反对                弃权
                票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
  A股        228,762,454        99.9904   21,800    0.0096       0     0.0000


   5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
   5.01    议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度年审会计师事务所
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                      反对               弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
  A股        228,763,454        99.9909   20,800    0.0091       0     0.0000


   5.02    议案名称：2024 年度审计费用 65 万元（含分、子公司）
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                      反对               弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）

  A股        228,763,454        99.9909   17,600    0.0076   3,200     0.0015


   6、 议案名称：《中视传媒 2023 年年度报告全文及摘要》
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                      反对               弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
  A股        228,763,454        99.9909   17,600    0.0076   3,200     0.0015


   7、 议案名称： 关于中视传媒 2023 年度日常关联交易的报告及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                      反对               弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
  A股         1,408,050         98.4753   17,600    1.2308   4,200     0.2939


   8、 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                      反对               弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
  A股       228,765,654         99.9918   17,600    0.0076   1,000     0.0006


   9、 议案名称：《中视传媒 2023 年度独立董事述职报告》
   9.01    议案名称：《陈海燕独立董事 2023 年度述职报告》
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                      反对               弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
  A股       228,762,454         99.9904   17,600    0.0076   4,200     0.0020


   9.02    议案名称：《庞正忠独立董事 2023 年度述职报告》
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                      反对               弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
  A股       228,762,454         99.9904   17,600    0.0076   4,200     0.0020


   9.03    议案名称：《宗文龙独立董事 2023 年度述职报告》
   审议结果：通过
   表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数      比例（%） 票数        比例（%）
  A股        228,762,454         99.9904   17,600        0.0076   4,200      0.0020


   10、 议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
   10.01    议案名称：《中视传媒股份有限公司章程》
   审议结果：通过
   表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数      比例（%） 票数        比例（%）
  A股        228,763,454         99.9909   17,600        0.0076   3,200      0.0015


   10．02    议案名称：《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                       反对                    弃权
股东类
                                                          比例
  型          票数            比例（%）    票数                   票数     比例（%）
                                                         （%）
 A股        227,767,332         99.5555 1,013,722        0.4430   3,200      0.0015


   10.03    议案名称：《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                       反对                    弃权
股东类
                                                          比例
  型          票数            比例（%）    票数                   票数     比例（%）
                                                         （%）
 A股        227,767,332         99.5555 1,013,722        0.4430   3,200      0.0015
   10.04     议案名称：《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》
   审议结果：通过
   表决情况：
                        同意                        反对                        弃权
股东类
                                                           比例
  型            票数           比例（%）     票数                     票数       比例（%）
                                                           （%）
  A股        227,770,532         99.5569 1,013,722         0.4431           0       0.0000


   11、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                        同意                        反对                        弃权
股东类
                                                           比例
  型            票数           比例（%）     票数                     票数       比例（%）
                                                           （%）
  A股        227,770,532         99.5569 1,013,722         0.4431           0       0.0000


  (二) 累积投票议案表决情况
   12、 《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》
                                                    得票数占出席会议有
议案序号      议案名称             得票数                                        是否当选
                                                    效表决权的比例（%）

 12.01         韩喜明              228,550,055                      99.8976            是
 12.02         肖志涛              228,757,855                      99.9884            是
 12.03         闫文强              228,757,855                      99.9884            是


  (三) 现金分红分段表决情况
                          同意                      反对                     弃权
                   票数          比例（%）   票数       比例（%）    票数        比例（%）

持股 5%以上
               216,182,194 100.0000                 0    0.0000             0       0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
                                0        0.0000          0       0.0000       0      0.0000
普通股股东
持股 1%以下
                     12,580,260         99.8270     21,800       0.1730       0      0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普             692,422         96.9477     21,800       3.0523       0      0.0000
通股股东

市值 50 万以
上普通股股           11,887,838 100.0000                 0       0.0000       0      0.0000
东


     (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案                 同意                         反对                 弃权
序号       名称          票数           比例（%）     票数       比例（%） 票数    比例（%）
         《中视
         传     媒
         2023 年
  4                   12,580,260        99.8270      21,800       0.1730      0      0.0000
         度利润
         分配方
         案》
         《关于
         续聘会
5.00     计师事                     -         -              -            -   -           -
         务所的
         议案》

         续聘信
         永中和
5.01                  12,581,260        99.8349      20,800       0.1651      0      0.0000
         会计师
         事务所
       （特殊
       普通合
       伙）为
       公     司
       2024 年
       度年审
       会计师
       事务所
       2024 年
       度审计
       费用 65
5.02   万     元 12,581,260    99.8349   17,600   0.1396   3,200   0.0255
       （     含
       分、子
       公司）
       《关于
       中视传
       媒 2023
       年度日
       常关联
       交易的
 7     报告及      1,408,050   98.4753   17,600   1.2308   4,200   0.2939
       2024 年
       度日常
       关联交
       易预计
       的     议
       案》
 8     《 关 于 12,583,460     99.8524   17,600   0.1396   1,000   0.0080
        中视传
        媒使用
        自有闲
        置资金
        进行委
        托理财
        的     议
        案》
        《关于
        选举中
        视传媒
        第九届
 12                          -         -    -        -      -         -
        董事会
        增补董
        事的议
        案》
12.01 韩喜明        12,367,861   98.1415

12.02 肖志涛        12,575,661   99.7905
12.03 闫文强        12,575,661   99.7905


      (五)   关于议案表决的有关情况说明
      上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5、议案 9、议案 10、
议案 12 的子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 10 为特别决
议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 7 涉及的关联股东中国
国际电视总公司系中央广播电视总台的子公司，中央电视台无锡太湖影视城有限
公司、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京荧屏汽
车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股
份 227,354,404 股，均进行了回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
    律师：张文亮、王梓
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    四、 备查文件
    1、 中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


    特此公告。




                                            中视传媒股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 20 日