特变电工股份有限公司


特变电工股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的
                           评估专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》等相关
规定，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在

任独立董事夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
    经核查独立董事夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红的任职经历及签署的相关自查
文件内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                            特变电工股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 7 日