特变电工股份有限公司


      证券代码：600089           证券简称：特变电工            公告编号：临 2024-023

            修改《特变电工股份有限公司章程》的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


          公司于 2024 年 4 月 7 日召开了公司十届十次董事会会议，会议审议通过了
      《修改<特变电工股份有限公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，规范公
      司运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

      现金分红》等相关法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《特变电
      工股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下：

                 修订前内容                                       修订后内容

第六条 公司注册资本为人民币叁拾捌亿捌仟伍佰      第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟贰佰柒
肆拾陆万伍仟柒佰零陆元整(人民币)。               拾壹万零贰拾叁元整(人民币)。

第二十条 公司股份总数为叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾      第二十条 公司股份总数为伍拾亿伍仟贰佰柒拾壹
陆万伍仟柒佰零陆股，全部为人民币普通股股份。     万零贰拾叁股，全部为人民币普通股股份。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会    第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。                                       审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，   （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何     超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
担保；                                           担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期     （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；           总资产的 30%以后提供的任何担保；
……                                             ……
                                                 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作
第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作
                                                 出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通
出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月
                                                 过的下一年中期分红条件和上限制订具体方案后，
内完成股利（或股份）的派发事项。
                                                 须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
          该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
          特此公告。




                                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                                       2024 年 4 月 9 日