特变电工股份有限公司


证券代码：600089         证券简称：特变电工         公告编号：临 2024-022

                     特变电工股份有限公司
            2024 年度续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称信永中和）


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）信永中和机构信息
    1、基本信息
    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012 年 3 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    首席合伙人：谭小青
    注册资本：6,000 万元
    截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
    信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34
亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目
366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。电气机
械和器材制造业上市公司审计客户家数为 25 家。
    2、投资者保护能力
    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
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定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、信永中和诚信记录
    信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和
纪律处分 1 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    签字项目合伙人（签字注册会计师）：崔艳秋女士，2001 年获得中国注册
会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。
    签字注册会计师：马艳女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2012 年开
始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
    独立复核合伙人：李耀忠先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1995 年
开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。
    2、诚信记录
    签字项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年无因执业行为受
到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3、独立性
    信永中和、项目合伙人、签字注册会计师及独立复核合伙人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    二、审计收费
    2024 年度，公司支付信永中和年度财务报告审计费用 330 万元，内部控制
审计费用 120 万元（含税），合计人民币 450 万元（含税），与上年度审计费用
相同；审计期间相关工作人员的差旅费用由公司承担。
    审计收费定价系根据公司的业务规模等多方面因素，按照会计师事务所提供
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审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需人数、天数和每个
人日收费标准协商确定。
       三、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会审议意见
    2024 年 4 月 6 日，公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了《公
司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为：信永中
和具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有
为公司提供审计服务的专业能力和独立性等，能够客观、独立地对公司财务报告
及内部控制情况进行审计，有利于保护公司及全体股东的利益。董事会审计委员
会同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告
审计及内部控制审计工作。
    （二）董事会的审议和表决情况
    2024 年 4 月 7 日，公司十届十次董事会审议通过了《公司 2024 年度续聘会
计师事务所的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）生效日期
    公司续聘信永中和为 2024 年度财务报告、内部控制审计会计师事务所事项
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生
效。
    特此公告。
                                              特变电工股份有限公司董事会
                                                           2024 年 4 月 9 日




        报备文件
    1、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明；
    2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
    3、特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议。