特变电工股份有限公司


证券代码：600089              证券简称：特变电工         公告编号：2024-056

                      特变电工股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日
    (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼
会议室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）                                       2,848
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   1,063,003,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                       21.1743
比例（%）
    (四)股东大会主持情况及表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新因工
作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香主持本次股东大
会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事张新、胡述军，独立董事夏清因工
作原因未能出席本次会议；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、董事会秘书的出席情况；公司部分高级管理人员列席会议。
    二、议案审议情况
      (一)非累积投票议案
    1、议案名称：关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案
                                                                                     特变电工股份有限公司


              审议结果：通过
              表决情况：

                                     同意                         反对                        弃权
            股东类型
                              票数          比例（%）      票数          比例（%）     票数      比例（%）
              A股         1,045,658,658     98.3683     14,623,070        1.3756     2,721,835       0.2561


              (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                               同意                           反对                            弃权
议案
               议案名称                                                                                              比例
序号                                    票数          比例（%）      票数            比例（%）         票数
                                                                                                                     （%）
       关于对特变电工能源（印度）
 1                                132,657,874         88.4369     14,623,070          9.7485         2,721,835       1.8146
       有限公司提供担保的议案

              (三)关于议案表决的有关情况说明
              1、特别决议议案：无
              2、对中小投资者单独计票的议案：全部
              3、涉及关联股东回避表决的议案：无
              应回避表决的关联股东名称：无
              三、律师见证情况
              1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
              律师：常娜娜、尹杰
              2、律师见证结论意见：
              本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人
          资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序
          及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
          规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
              特此公告。




                                                                    特变电工股份有限公司董事会
                                                                                      2024 年 9 月 5 日
                                                        特变电工股份有限公司


     上网公告文件
   新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2024年第二次临时股东大
会法律意见书
     报备文件
   特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议